1月18日,经侦支队接到某建设公司报案称,该公司财务管理人员吉某挪用公司准备给务工人员发放工资的400万元。专案组迅速对犯罪嫌疑人吉某依法控制,初步查明吉某利用其担任公司财务管理人员职务之便,于今年1月14日至16日期间先后多次将公司资金挪进自己名下账户。
此后,侦查人员对相关涉案资金流向进行追踪。因距离涉案资金被转走已近3天,侦查人员立即采取措施,在30分钟内完成7个一级涉案账户的查询和冻结工作,共冻结涉案账户资金近50万元。随后,专案组继续对涉案的下级资金账户进行追踪,发现吉某账户从2018年年底就与相关下级账户有着密切资金往来,判断其挪用资金并非400万元,预估涉案金额达上千万元。办案民警进一步梳理查出吉某共挪用资金1600余万元,尚未归还资金900余万元,冻结关联账户30余个,相应涉案资金被立即冻结。
记者 畅凯 通讯员 白瑛奇 周育衡