4月29日,一位名叫方某的受害人神色慌张地赶到澄迈县公安局刑侦大队报案,称其通过微信“附近的人”添加的好友谎称家人生病、住院等,诱其借钱和捐款共11.35万元,请求澄迈警方帮其追回损失。澄迈县公安局刑侦大队将案情向局党委进行了详细汇报,局主要领导指示由刑侦、网警部门牵头,抽调精干警力组成专案组深挖扩线,务必迅速侦破该案。
澄迈县公安局相关负责人透露,该案得到了省公安厅网警总队和相关部门的大力支持,专案组抽丝剥茧,从受害人方某提供的微信、支付宝、银行卡等信息与从电信、银行等相关部门调取的大量数据进行梳理分析。经过近1个月的日夜奋战,一伙年龄在25岁左右的澄迈县瑞溪镇男子成为专案组的重点侦查对象。在侦查的过程中,专案组发现该团伙可能涉及多起电信诈骗案件,涉案范围广、受害人员众多,需要进一步进行深入侦查,掌握更多证据链条,争取将该团伙一网打尽。
警方初步查明,该诈骗团伙自2016年起一直在海口、三亚、澄迈等地活动,利用微信“附近的人”添加好友,通过日常聊天发展为好朋友、男女朋友,获取对方信任后通过微信发送谎称亲人、自己患病住院的相片、视频博取同情,以此为借口引诱受害人借钱或捐款,达到骗钱的目的。警方查明,受骗人员累计有200余人,涉案金额高达数十万元,在社会上造成了非常恶劣的影响。该团伙成员具有较强的反侦查意识,熟悉网络转账的漏洞,在骗取赃款后利用网上虚拟消费等方式隐匿犯罪所得,影响警方的侦查方向,嫌疑人居无定所,经常在省外活动,行踪轨迹毫无规律可言,这给专案组的侦查和抓捕工作带来了难度。
专案组民警经过长时间的分析研判、跟踪调查,7月3日,终于迎来了最佳的抓捕时机。专案组民警立即研究、制定了周密的抓捕方案,分组赶赴海口、澄迈等多地同时展开抓捕行动。7月4日凌晨,刘某策、刘某金、刘某牡等3名犯罪嫌疑人(均为男性)被专案组民警抓获。
警方查明,3名犯罪嫌疑人在微信上伪装成“靓妹”,利用微信“摇一摇”、“附近的人”等功能添加好友,以亲人生病住院、自己患病等借口向受害者实施诈骗。诈骗所得钱款多用于“北京快三”赌博和日常开销。目前,初步调查发现3名犯罪嫌疑人涉案100余起,冻结涉案资金20余万元,缴获作案手机4部、银行卡20余张。犯罪嫌疑人刘某策、刘某金、刘某牡因涉嫌诈骗已被刑事拘留,该案正在进一步侦办中。