本报讯 5月13日10时许，三亚市公安局吉阳分局吉阳派出所值班大厅内聚集了23名特殊的“来访者”——他们都是涉嫌帮助信息网络犯罪活动、主动投案自首的违法犯罪嫌疑人。自“净网2022”专项行动以来，吉阳派出所积极开展电信网络诈骗打击整治工作，日前已打掉一个利用网络刷单为幌子进行“跑分”的特大涉电诈洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人16名，并动员23人投案自首。据悉，该案涉案资金达2亿余元。

　　　　　　　　　　　　　　   通讯员 陈俊锐 记者 畅凯

　　1 抓获犯罪嫌疑人16名，动员23人投案自首

　　“我是三亚市公安局吉阳派出所的民警，因为你涉嫌帮助信息网络犯罪活动，请尽快回来投案自首，争取从宽处罚。”今年春节期间，胡海（化名）接到民警的劝投电话。经过民警的规劝及家人安抚，胡海决定回去自首，但受疫情影响被耽搁。5月13日，胡海走进派出所后，心里踏实多了。他只是不明白：“警方怎么会找到我的？”这一切，还得从去年的9月份说起。

　　去年9月底，吉阳派出所民警在工作中发现，一名叫张某雄的男子组织他人在某App上以网络刷单为幌子进行“跑分”，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，遂立案侦查。随后，一个以张某雄为首的刷单“跑分”犯罪团伙浮出水面。

　　今年1月6日至5月初，三亚市公安局吉阳分局组织警力奔赴多个市县，对涉嫌帮助信息网络活动罪的张某雄等人展开抓捕，抓获犯罪嫌疑人16名，并动员23人投案自首。

　　经讯问，张某雄等人如实供述其使用手机软件及银行卡进行刷单“跑分”，实施帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实。期间，办案民警还核查了张某雄等三十余名犯罪嫌疑人共432张银行卡，共有156张银行卡被用于刷单“跑分”，这些银行卡涉及全国电信诈骗案件120宗，涉案资金达2亿余元。

　　目前，该案还在进一步办理当中。

　　2 用App刷单洗钱，日资金流最高超千万元

　　据办案民警麦传浩介绍，该App的核心功能是刷单，实际上是为诈骗分子或赌博网站等犯罪团伙洗钱。当会员需要刷单时，先由会员向平台提供的银行卡账号转入刷单金额，然后由平台向会员退回本金、发放佣金来完成洗钱的过程。“这个刷单‘跑分’组织架构非常完整，平台管理比较严格，成员如果两天不刷单就会被踢出群。”麦传浩说。

　　张某雄是该App的海南总代理，成员要想参与刷单必须经过张某雄以及另外两名管理员的其中一个帮忙开设账户。开设好账户以后，后台会生成一个密码，成员自己设置一个密码，接着代理人再从浏览器帮助成员下载一个验证软件。该软件系一个6位数字的密码，每分钟变换一次。成员需同时使用以上3个密码才能进入该App平台参与接单。

　　会员在平台内点击“进货”进行充值，平台会向会员推送一条“进货”链接。表面上看是货物订单，点开链接后并无货物相关情况，呈现的内容只有银行卡号，开卡人姓名、开户行名称以及需要转账的金额。之后，会员使用自己的银行卡向平台方推送的银行卡转入相应金额，并截屏上传至App中作为转账凭证。充值成功后，平台会按0.2%的比例给会员返佣金。

　　目前，该平台共有130位成员。该组织团伙通过不断发展下线进行刷单“跑分”来挣取提成，每日资金流最高时达1000多万元。经办案民警调查，张某雄每天最高可获利近万元，其他成员一天也有十余万元的资金流，获利400元左右。